Trong một chiến dịch chưa từng có tiền lệ, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) – Vùng Cảnh sát Liên bang miền Đông đã thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada. Hơn 56 triệu đô la đã được phục hồi từ nền tảng giao dịch TradeOgre hiện đã ngừng hoạt động, một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền điện tử và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Chi tiết về Chiến dịch Thu giữ Lịch sử
Vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2025, các sĩ quan RCMP đã thực hiện các lệnh khám xét và thu giữ theo ủy quyền của tòa án. Các lệnh này nhắm vào nhiều trung tâm dữ liệu và máy chủ có liên kết với TradeOgre.
Ngay sau đó, một thông báo cảnh báo đã được đăng tải trên trang web của nền tảng, tuyên bố rõ ràng: “Trang web này và tài sản tiền điện tử của nó đã bị RCMP thu giữ.”
Thông báo này đã thay thế giao diện giao dịch thông thường của sàn giao dịch. Nó hiển thị các số liên lạc để báo cáo các hoạt động tội phạm liên quan.
Bối cảnh Sàn giao dịch TradeOgre
TradeOgre đã hoạt động từ đầu năm 2021, tự định vị là một sàn giao dịch tiền điện tử “ưu tiên quyền riêng tư” nhưng không đăng ký. Nền tảng này cho phép người dùng giao dịch mà không cần cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân (KYC).
Các nhà điều tra cáo buộc rằng TradeOgre đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền điện tử. Việc này diễn ra do sàn không đăng ký với Trung tâm Phân tích Báo cáo Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC).
Hành vi này vi phạm trực tiếp Đạo luật Phòng ngừa Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của Canada. Điều này khiến những người điều hành và người dùng có nguy cơ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi cuộc điều tra kết thúc.
Diễn biến Chiến dịch và Quy trình Pháp lý
Đội Điều tra Rửa tiền (MLIT) của RCMP đã mở vụ án vào tháng 6 năm 2024. Quyết định này được đưa ra sau khi nhận được một tin báo từ Europol về các giao dịch đáng ngờ.
Các giao dịch này được xác định là có nguồn gốc từ cơ sở hạ tầng của TradeOgre. Các thám tử MLIT, chuyên gia tội phạm mạng và các nhà phân tích tội phạm tài chính đã hợp tác để truy tìm dòng chảy blockchain và xác định các giao dịch bị che giấu.
Cuộc điều tra đã ước tính rằng hơn 56 triệu đô la tiền điện tử khác nhau đã bị phong tỏa. Các loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ethereum và một số loại tiền riêng tư khác.
Đây là lần đầu tiên cơ quan thực thi pháp luật Canada phá hủy hoàn toàn một sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các tác nhân bất hợp pháp lợi dụng các dịch vụ tài sản kỹ thuật số không được kiểm soát.
Hoạt động Rửa tiền điện tử và Mối đe dọa từ Cybercrime
Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng các nhà điều hành của TradeOgre đã cố tình cấu trúc các vị trí máy chủ. Các giao thức liên lạc cũng được thiết lập để né tránh sự phát hiện.
Phương thức Hoạt động của TradeOgre
Bằng cách định tuyến lưu lượng truy cập qua nhiều khu vực pháp lý và từ chối các quy trình Know Your Customer (KYC), TradeOgre đã cho phép một luồng tiền thu được từ tội phạm ổn định đi vào nền tảng.
Phương thức này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền điện tử quy mô lớn. Nó cung cấp một kênh ẩn danh cho các tác nhân bất hợp pháp.
Nguồn gốc Dòng tiền Bất hợp pháp
Phân tích pháp y của RCMP tiết lộ rằng phần lớn số tiền giao dịch trên TradeOgre có nguồn gốc từ các thị trường darknet. Ngoài ra, các khoản thanh toán từ mã độc ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác cũng đổ vào sàn này.
Dữ liệu giao dịch được trích xuất từ các cơ sở dữ liệu TradeOgre bị hỏng hiện đang được phân tích sâu hơn. Các chuyên gia RCMP đang đối chiếu địa chỉ ví với hồ sơ tội phạm. Mục tiêu là xác định các nghi phạm và xây dựng các vụ án có thể truy tố.
Kết quả sơ bộ cho thấy một số nhóm tội phạm có tổ chức và các băng đảng tội phạm mạng đã lợi dụng các tính năng ẩn danh của TradeOgre. Chúng dùng để rửa tiền điện tử từ các khoản lợi bất chính. Có thời điểm, dòng tiền này lên tới 10 triệu đô la mỗi ngày khi hoạt động ở mức cao nhất.
Điều này nhấn mạnh nguy cơ cao từ các cuộc tấn công mạng. Đồng thời, nó phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống tài chính kỹ thuật số khi thiếu kiểm soát.
Hợp tác Quốc tế và Tác động Pháp lý
RCMP đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật quốc tế. Nhiều hành động đồng bộ ở Châu Âu và Châu Á đã làm gián đoạn khả năng chống chịu của các nhà điều hành TradeOgre.
Vai trò của các Cơ quan Thực thi Pháp luật
Sự phối hợp này đã lên đến đỉnh điểm là việc thu giữ cơ sở hạ tầng của nền tảng vào tuần trước. Đây là một minh chứng cho hiệu quả của hợp tác đa quốc gia trong việc chống lại tội phạm kỹ thuật số.
Với việc thu giữ hoàn tất, RCMP đã báo hiệu rằng các cáo buộc hình sự sẽ được đưa ra. Các cáo buộc này sẽ nhắm vào quản trị viên của TradeOgre và những người tham gia đồng lõa.
Việc này sẽ diễn ra sau khi quá trình thu thập bằng chứng và đánh giá pháp lý kết thúc. Cơ quan này đang phối hợp với FINTRAC để đánh giá các thất bại tiềm ẩn trong quy định. Đồng thời, họ cũng sẽ đề xuất các cải tiến chính sách.
Mục đích là để ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của các nền tảng không đăng ký tương tự. Điều này là cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi hoạt động rửa tiền điện tử trong tương lai.
Các Bước Tiếp theo và Kêu gọi Cộng đồng
Trong một lời kêu gọi hành động rộng rãi, RCMP khuyến khích công chúng cung cấp thông tin. Các thông tin này có thể liên quan đến rửa tiền điện tử, gian lận tiền điện tử hoặc các tội phạm tài chính.
Các cá nhân có thông tin chi tiết về các hoạt động bất hợp pháp của nhà điều hành hoặc người dùng liên quan đến TradeOgre—hoặc bất kỳ sàn giao dịch không đăng ký nào—được khuyến khích liên hệ đường dây nóng của RCMP tại 514-939-8300 hoặc miễn phí tại 1-800-771-5401, hoặc liên hệ với sở cảnh sát địa phương của họ.
Chiến dịch này nhấn mạnh cam kết của Canada trong việc chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, nó cũng nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Bằng cách phá hủy TradeOgre, RCMP đã chứng minh khả năng của mình trong việc truy đuổi các tác nhân bất hợp pháp trên các mạng phi tập trung, tạo tiền lệ cho việc thực thi pháp luật trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
Để biết thêm chi tiết về thông cáo báo chí chính thức, bạn có thể tham khảo tại: RCMP News Release.
